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山东聊城:“引航电子”涉嫌非法集资 立案一年多无下文

来源:中国广播新闻网时间:2019-11-09 12:51:34
导读:   近日,来自山东聊城的读者反映,他们在掉进了“聊城引航电子商务公司”非法集资的陷阱后向公安机关报了案,受害人也接到了公安的《立案通知书》。但是,自立

  近日,来自山东聊城的读者反映,他们在掉进了“聊城引航电子商务公司”非法集资的陷阱后向公安机关报了案,受害人也接到了公安的《立案通知书》。但是,自立案之后至今一年多了,再没有了动静。办案人员将此案搁置了下来,没了下文。

       许宗元的吸资套路

  2016年5月25日,许宗元在山东聊城市东昌府区市场监督管理局注册成立了“聊城市引航电子商务有限公司”(以下简称“引航电子”),公司为个人独资企业。经营地址为:在山东省聊城市东昌府区柳园办事处花园南路天恒御景花园商业楼103号。该公司成立以后,就与“优卡特”合谋,采取消费全返本金全返利的方式吸引客户投资。也就是以3倍于市场价的价格在其公司网站上购物,45天后购物款全部返还给会员,“白拿”模式让许宗元迅速圈起了大批会员。

  有会员称,他开始在许宗元的公司前期买的东西也返现了,但是后来又把返回来的钱继续投进去了,结果再也没有能拿回本金,更不用提返利了。大部分会员都是这样被套进去的。大家提不出来钱了,才知道上当被骗了。

       非法集资得以立案

  据受害者讲,他们知道被骗后,就到公安机关报了案。

  2018年11月初,聊城市公安局东昌府分局受理了受害人的报案,并对24名报案人逐一进行的询问并做了笔录。11月中旬经侦科开始逐个通知报案人对报案人提供的详细的受骗证据材料进行逐一核对,对报案人受害起因、经过、结果进行了详细的录述并签字。至2018年12月份全部录入完毕。

  大家本来对公安机关的立案抱定了很大的希望,认为自己投进去的钱可以拿回来,但是,此案在立案后被搁置了下来。

       没有期限的等待

  2019年1月份,有受骗人到经侦科询问案件进展情况,得到的答复是:因受骗人较多目前就你们几个人提供材料还需要等其他报案人员报案再说,证据不足等等。之后因春节元宵节等等一直到3月份。

  5月份受害人去经侦科询问,得到的答复是:再等等6月份一定有个答复。

  6月份再次去经侦科询问案件情况,办案人员答复:近期出差学习等等事情比较多,这事正在办着呢,已经报给领导了,等领导批示。

  7月份后去经侦科询问,得到的答复:已报市局,等批示;

  8月再去问,让再等等......

  9月份去问,答复:准备国庆事宜,顾不上,等等;

  10月份又去问,答复称已报市局,等批示……

  然而,大家一直在等,就是没了期限。

  当有人提问此案已经报给了哪个领导,能否提供电话问一下?办案人员答复:不用,领导这么忙,得一样一样的来,都给领导打电话,那领导能忙过来吗,等等再说,领导正在研究呢。你们要是去找领导还上这里来干嘛,不是给你们说了吗,正在办着呢吗。这事不是简单的事情,涉及全国各地,那么多人,怎么能一时半会就调查清楚呢,着急有啥用,哎呀预知今日何必当初呢,都光想着好事,以后这事一定是个教训……

       许宗元成了受害人?

  就在大家无限期的等待中,有人还得到聊城市公安局东昌府分局经侦科的解释,说许宗元的“引航电子”与“优卡特”是一体的,优卡特公司不在本区管辖且涉及全国各地需要公安部协查通知。

  办案人员称,许宗元在2017年已报案,他也是受害者。现在不光是你们这些人受优卡特欺骗,你们当初不都是为了想好事来了吗,结果被骗了,还有很多受骗着,他们还没有报案呢,给你们结束了,他们又来报案了怎么办。优卡特注册地廊坊不归这里管,需要等公安部下通知。我们这里也不只是优卡特一个案子,你看看就我们俩人天天也忙不过来,你们得理解啊。你们提供许宗元银行账户及个人住处信息,调查调查。他也是受骗者,现在也是一无所有了。等收集收集证据再说。你们也真是谁让你们总想好事呢,天上哪有掉馅饼的事啊。优卡特涉及全国很多地方,不是我们能够办得到的。

       受害人的质疑

  针对办案人员解释说许宗元也是受害者,他们提出质疑:

  许宗元的公司是在东昌府区注册登记,是东昌府区市场监督管理局颁发的营业执照。2.许宗元是法人代表,许宗元的户口常住地,户籍地都在东昌府区。3.许宗元的公司注册地,履行地,在东昌府区。4.我们汇款给许宗元公司,发生地在东昌府区。5.许宗元的非法集资实施地在东昌府区。是受害人与许宗元之间发生的,至于许宗元与优卡特的关系,许宗元是借“优卡特”的平台,许宗元给“优卡特”交平台租赁管理费,这与他们这批受害人无关。他们与许宗元之间的债权债务相关的问题应由许宗元为法人的企业和法人本人承担。至于许宗元被优卡特骗了,那是许宗元与优卡特之间的关系。不能因为许宗元被骗,就把法律责任给抹掉。东昌府区公安机关应该针对许宗元侦查。

  有人质疑:这是不是有人想为许宗元开脱罪名找的借口?背后是不是有什么猫腻?同样的情况,河南睢县已经有例子,人都被判12年了,在聊城不是执行的同一个法律吗?

  受害人表示,应正确区分“聊城市引航电子商务有限公司案件”和“优卡特案件”是不同的两个案件,有联系但不同。不能混淆一谈。

       相关法律规定

  《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》:经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

  犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。

  居住地包括户籍所在地、经常居住地。户籍所在地与经常居住地不一致的,由经常居住地的公安机关管辖。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方,但是住院就医的除外。

  单位涉嫌经济犯罪的,由犯罪地或者所在地公安机关管辖。所在地是指单位登记的住所地。主要营业地或者主要办事机构所在地与登记的住所地不一致的,主要营业地或者主要办事机构所在地为其所在地。

  法律、司法解释或者其他规范性文件对有关经济犯罪案件的管辖作出特别规定的,从其规定。

  知情人称,根据相关法律规定,这个案子就该在东昌府区办。立案是对的,但办案程序却出现了问题,立案一年多一直拖着,也有违相关规定。

  到底聊城市有关部门对此案如何解释?媒体将进一步关注。

( 责编:头条日报)

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